| 民族化工(0635)：公司部分高級管理人員變更等 |
|---|
|
| http://whmsebhyy.com 2001年09月06日 23:31 新浪財經 |
|
寧夏寧河民族化工股份有限公司
2001年度臨時股東大會決議公告
寧夏寧河民族化工股份有限公司2001年度臨時股東大會于2001年9月6日上午9：30時在
本公司會議室召開，公司總股份11456.2萬股，出席會議的股東13人，其中授權代理人1人，
共代表股份5264.71萬股，占公司總股份的45.95%，符合《公司法》和本公司章程的規定，
會議以投票表決方式逐項審議表決，形成如下決議：
一、以52647100票同意，占出席會議表決權的100 %；0票反對；0票棄權；通過了繼續
聘任五聯聯合會計師事務所有限公司為公司財務審計單位的議案；
二、 以52647100票同意，占出席會議表決權的100%；0票反對；0票棄權，通過了修改
公司章程的議案：
根據公司發展需要和自身能力，經寧夏回族自治區對外貿易經濟合作廳寧外經貿（貿）
發（2001）147號文“轉發外經貿部《關于擴大寧夏民族化工集團有限責任公司和寧夏寧河
民族化工股份有限公司進出口經營范圍的批復》的通知”批準，我公司經營范圍發生變化，
目前營業執照變更工作已辦理完畢，對《寧夏寧河民族化工股份有限章程》作如下修改：將
公司章程第二章第十三條“經公司登記機關核準，公司經營范圍為：制造和銷售電石、石灰
氮、雙氰胺、胍鹽、硫脲、石灰氮顆粒肥等相關系列延伸產品及相關技術；汽車貨運、電機
修理以及各種技術服務；本企業自產電石、化工產品的出口；本企業生產、科研所需原輔材
料、機械設備、儀器儀表及零配件的進口（國家實行核定公司經營的14種進口商品除外）；
經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。”修改為“經公司登記機關核準，公司經營范
圍為：鋁錠、鋁制品、脫水蔬菜、服裝加工和銷售，經營與本公司相關的化工產品開采、加
工、運輸和技術開發（國家禁止開采、加工、運輸的化工產品除外），經營機電、化工類產
品、活性炭、滴水管、農藥，本企業自產的電腦、蛋黃卵磷脂、羊胎盤素、羊胎盤粉、各類
葡萄酒、檸檬酸、凍干食品、綠色食品、各類飲料、純凈水、礦泉水、冷凍、干燥生物制品、
各類保健品、二氧化碳超臨界萃取生物的研制開發、生產、經營，本企業生產、科研所需的
原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務（國家實行核定公司經營
的進口商品除外），承辦對外合資、合作、貿易業務，自營和代理各類商品及技術的進出口
業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（不另附近出口商品目錄），經
營進料加工和“三來一補”業務，經營轉口貿易和對銷貿易。
寧夏寧河民族化工股份有限公司
2001年9月6日
金天平律師事務所
關于寧夏寧河民族化工股份有限公司
2001年度臨時股東大會的法律意見書
致：寧夏寧河民族化工股份有限公司
金天平律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寧夏寧河民族化工股份有限公司（以下簡
稱“公司”）的委托，指派成秉康律師出席公司于2001年9月6日召開的2001年度臨時股東大
會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司
法》）、《上市公司股東大會規范意見》（以下簡稱《規范意見》）及《寧夏寧河民族化工
股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，出具本法律意見書。為出具本
法律意見書，本律師對公司提供的與本次股東大會召開有關的文件和事實進行了核查和驗證，
現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開程序
本次股東大會由公司董事會決定召集，董事會將會議通知已于股東大會召開前30日即
2001年8月7日以公告方式刊登于《中國證券報》和《證券時報》。公告載明了本次股東大會
的召開時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權出席，并可委托代理人出席和行使表
決權及有權出席股東的股權登記日。
公司本次股東大會于2001年9月6日在公司會議室如期召開，會議召開的時間、地點、審
議內容符合公告，會議由公司董事長石進儒先生主持。經驗證，本次股東大會的召集和召開
程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、出席會議的股東及委托代理人
根據公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席會議的股東及委托代理人13名，代表股
份5264.71萬股，占公司股份總數的45.95%。
經驗證，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經驗證，除股東及委托代理人外，出席會議的人員有公司董事、監事、高級管理人員及
公司聘請的律師。
三、出席本次股東大會的股東未提出臨時提案
四、本次股東大會的表決程序
經驗證，本次股東大會對列入會議通知中的各項決議以記名投票表方式進行了逐項表決，
并按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果。會議各項議案均經出席會議的
股東所持表決權的全票通過，會議記錄及決議均由出席會議的董事簽名，其表決程序符合
《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定。
綜上，本律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員主體資格及表
決程序合法有效。
金天平律師事務所
經辦律師：成秉康
二00一年九月六日
寧夏寧河民族化工股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
寧夏寧河民族化工股份有限公司第二屆董事會第五次會議于2001年9月6日上午11：00時
召開，公司應到董事9人，實到9人，其中授權委托人1人，會議形成如下決議：
一、會議通過了由石進儒先生提出的不再兼任寧夏寧河民族化工股份有限公司董事長的
議案；
二、會議選舉張玉秋先生為寧夏寧河民族化工股份有限公司董事長；（張玉秋先生簡歷
附后）
三、由新任董事長張玉秋先生提名，聘任楊建國先生為寧夏寧河民族化工股份有限公司
總經理。（楊建國先生簡歷附后）
寧夏寧河民族化工股份有限公司董事會
2000年9月6日
附：
1、張玉秋先生簡歷：
張玉秋，男，45歲，大專學歷，高級經濟師。曾任石嘴山市電石廠車間主任、生產科科
長、辦公室主任、勞資科科長、工會副主席、主席，石嘴山民族化工（集團）公司、寧夏民
族化工集團有限責任公司董事、黨委副書記、副總經理。現任寧夏寧河民族化工股份有限公
司副董事長。
2、楊建國先生簡歷：
楊建國：男，40歲，漢族，大學文化，曾任海南樂普生置業公司總裁、上海啟明投資有
限公司總經理。現任中國盛出瑞資源投資有限公司董事長、深圳長興達實業有限公司董事長。
手機鈴聲下載 快樂多多 快來搜索好歌!
|
|
|
|
