| 華神集團(tuán)(0790)：審議通過2001年中期利潤分配方案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年09月05日 23:30 新浪財(cái)經(jīng) |
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成都華神集團(tuán)股份有限公司
二00一年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
二OO一年九月五日，成都華神集團(tuán)股份有限公司二00一年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
在成都蜀蘭大酒店五樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及代表9人，代表股份58,804,000
股，占公司總股本的74.25 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、監(jiān)
事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長彭旭東先生主持。
會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過了公司2001年度中期利潤分配方案。同意票58,804,000股，反對票
0股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%。公司五屆八次董事會(huì)未明確中
期利潤分配基數(shù)。經(jīng)本次臨時(shí)股東大會(huì)討論認(rèn)為，中期利潤分配方案應(yīng)當(dāng)包括本次配
股股份。會(huì)議通過的分配方案如下：
按實(shí)施2001年度配股后公司的總股本8532萬股為基數(shù)，每10股送紅股2股、以公積
金轉(zhuǎn)增3股、派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）。具體實(shí)施時(shí)間由董事會(huì)決定。
二、審議通過了制訂公司壞帳核銷制度的議案。
同意票 58,804,000 股，反對票0股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的
100%。
三、審議通過了因會(huì)計(jì)政策變更計(jì)提相應(yīng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案同意票58,804,000
股，反對票 0股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%。
四、審議通過了投資籌建華神生物制藥公司的議案。
擬投資5000萬元，在成都市高新區(qū)成立成都華神生物制藥公司，組建基因治療腫
瘤藥物工程技術(shù)研究中心，建設(shè)偽狂犬病基因缺失疫苗生產(chǎn)技改項(xiàng)目，將公司的生物
醫(yī)藥資源有機(jī)整合，使之成為集生物醫(yī)藥研發(fā)、中試、生產(chǎn)、銷售、管理一體化的大
型專業(yè)化公司。
在五屆八次董事會(huì)上，公司名稱暫定為成都華神生物基因技術(shù)公司。現(xiàn)經(jīng)藥監(jiān)局
審核，將公司明確為藥品制造企業(yè)，為與企業(yè)性質(zhì)相符，該公司暫命名為成都華神生
物制藥公司。
同意票 58,804,000 股，反對票0股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的
100%。
五、審議通過了實(shí)施2001年度配股及中期利潤分配后，授權(quán)董事會(huì)修改公司章程
及辦理相關(guān)變更事宜的議案
同意票 58,804,000 股，反對票0股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的
100%。
六、審議了四川奇峰集團(tuán)投資有限公司（持有本公司總股本的19.41%）提議修改
公司章程的報(bào)告第二大股東四川奇峰集團(tuán)投資有限公司提議修改華神集團(tuán)《公司章程》
第93條，將現(xiàn)有的董事會(huì)組成人員由11名調(diào)整為9名。經(jīng)投票表決：同意票 15,372,300
股，反對票 43,431,700 股，棄權(quán)票0股；同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)的26.14%，報(bào)告
未獲通過。
特此公告
成都華神集團(tuán)股份有限公司
2001年9月6日
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