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　　“交易”與股市大盤同步非法控制股民資金上千萬元

　　 本報訊(記者周秦江雪) 西安市公安新城分局日前破獲一起非法設立的涉案資金估計上千萬元的證券機構案，5名嫌犯被刑拘。

　　9月初，公安新城分局經(jīng)濟偵查大隊接群眾舉報，稱有人在西安市解放路某大廈設有非法的證券公司。大隊民警立即展開調查，發(fā)現(xiàn)設在該大廈的“西安棟梁財務策劃咨詢有限公司”是一家空頭證券交易機構，營業(yè)執(zhí)照中并無證券交易業(yè)務。交易大廳內備有50多臺電腦供股民操作，有股市大盤走勢顯示圖，一整套的微機證券交割系統(tǒng)，能隨時存取資金，和正規(guī)證券公司并無區(qū)別。但經(jīng)查，此交易機構根本未在中國證監(jiān)會審查批準和登記注冊，滬深證券交易所均無該公司的相關交易記錄。令人驚奇的是，出入這家公司的股民卻達100多個，其中有下崗工人，也有大學教授。該公司違規(guī)向客戶融資，竟能為股民提供透支服務，繳納保證金1萬元后，公司可給股民透支10萬元。但有一條硬性規(guī)定，股民無論何時只要虧損達到1萬元時，公司便會給其強行“平倉”，讓其出局。該公司還違規(guī)實行“T＋0”交易制，當天買的股票，當天竟能隨意賣出。該公司還給每個股民聘請了經(jīng)紀人，定期請股評家為其講課，像真的證券公司一樣運作、收取交割手續(xù)費等費用。該公司對外號稱某證券公司的“遠程交易大戶”。該公司已在咸陽市另外注冊公司，與一家企業(yè)簽下合作合同，并已裝修好交易場所，準備放棄西安的公司，攜款轉移。9月8日，就在該公司有關人員準備攜款外逃之時，民警一舉將其緝拿。

　　經(jīng)查，該公司法人代表李聚南及其幕后操縱者梁忠民、業(yè)務經(jīng)理肖軍、出納梁向紅均為廣西人，交割員田桂英為四川人。今年4月份，梁等人來西安開辦公司，請人配置了一整套證券交割系統(tǒng)，雖股市大盤走勢與證券機構相同且同步，但整個系統(tǒng)并未與滬深證券交易所聯(lián)網(wǎng)，交易資金并未轉入國家正規(guī)系統(tǒng)，而是在自己設計的獨立系統(tǒng)內，股民資金全部被存入梁忠民等個人賬戶中。現(xiàn)已查實，約有100多名股民的200余萬元被梁忠民等人控制。因退出該公司的股民資料已被注銷，且部分資金已被轉往外地，因此，被梁忠民等人控制的資金估計有上千萬元。日前，梁忠民等5人已被依法刑拘。

　　記者還就股民在非法的“西安棟梁財務策劃咨詢有限公司”進行股票交易一事，咨詢了有關法律界人士，得到的答復是，國家法律僅保護股民在通過中國證監(jiān)會審批的證券公司內從事合法的證券經(jīng)營交易買賣活動。在該非法公司進行交易的股民，雖可能不知道其的非法設立，但對其所進行的違規(guī)交易活動理應知曉，即股民從事的證券交易是不合法的。因而這些股民的權益不受法律保護。 　

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