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http://whmsebhyy.com 2000年09月05日 16:46 和訊 homeway
和訊財經9月5日消息：韓國政府將加大對“洗錢”活動的打擊力度，以防止韓國成為國際“洗錢”活動的溫床和中介地。 據新華社報道，韓國政府和執(zhí)政的新千年民主黨4日向國會提交了《關于特定金融交易情報報告及使用的法律》和《關于隱匿犯罪收益的規(guī)定與處罰的法律》草案。這兩項法律草案將在國會通過后于明年頒布實施。 這兩項法律草案規(guī)定，凡是把偷漏稅、受賄、有組織犯罪所獲錢財進行“洗錢”活動的人將被判處5年以下徒刑，并處以3000萬韓元(約1100韓元合1美元)以下的罰款�！跋村X”收益者也將被判處3年以下的徒刑和2000萬韓元以下的罰款。 根據這兩項法律草案，韓國將成立金融情報分析室，負責搜集、分析和向搜查機關提供有關“洗錢”活動的情報。金融機構的工作人員有義務向金融情報分析室報告有犯罪嫌疑的外匯和韓元交易活動。 在經濟合作與發(fā)展組織中，韓國是少數幾個沒有建立監(jiān)視“洗錢”活動獨立機構的國家之一。據韓國統(tǒng)計廳掌握的材料，近幾年來韓國的非法資金交易金額呈直線上升的趨勢，1998年為990億韓元，去年增加到9040億韓元。韓國媒介指出，如果再不建立防止“洗錢”活動的機制，韓國有可能成為國際“洗錢”活動的溫床和中介地。
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